اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه کرمان
نوع قانون
قانون -
مرجع تصويب
کمیسیون مجلس
تاریخ سند تصويب
-
شماره ابلاغ
12136
مرجع ابلاغ
نخست وزیر
شماره روزنامه رسمي
8921
آخرین وضعیت
-
طبقه بندی
ندارد
تاريخ تصويب
1354/04/29
شماره سند تصویب
-
تاریخ ابلاغ
1354/05/20
تاريخ اجرا
1354/06/13
تاریخ روزنامه رسمي
1354/05/28
تاریخ انتشار
-
متن کامل قانون
فصل اول
فصل اول
- کلیات ماده 1
ماده 1
- بنابر احتیاط حاصل از ماده 2 قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 28/11/1353 شرکت سهامی آب منطقهای کرمان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل میگردد.ماده 2
ماده 2
- مرکز اصلی شرکت شهر کرمان است و شرکت میتواند شعب یا نمایندگیهائی برای انجام وظایف خود در نقاط دیگر حوزه عمل شرکت تأسیس نماید. حوزه عمل شرکت آب منطقهای کرمان طبق نقشه پیوست میباشد.ماده 3
ماده 3
- نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.فصل دوم
فصل دوم
- وظائف و اختیاراتماده 4
ماده 4
- اجرای برنامههائیکه طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن و آئیننامههای مصوب مربوط از طرف وزارت نیرو بشرکت ابلاغ میشود.ماده 5
ماده 5
- اجرای عملیات و بهرهبرداری مربوط بتوسعه منابع آب صنعتی و کشاورزی و همچنین تأمین آب شهری تا مجاورت شهرها در حوزه عمل شرکت.تبصره
تبصره
- شرکت برای این منظور طرحهای توسعه منابع آب شامل احداث سدهای ذخیرهای و انحرافی و استفاده از منابع آب زیرزمینی و شیرین کردن آبهای شور توأم با ایجاد شبکههای آبیاری و زهکشی را بموقع اجرا خواهد گذاشت.ماده 6
ماده 6
- شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و بصورت بازرگانی اداره میشود.ماده 7
ماده 7
- شرکت میتواند قرارداد خرید خدمات با مؤسسات خارجی را طبق مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی منعقد نماید.ماده 8
ماده 8
- سرمایه شرکت عبارت از مبلغ یکصد میلیون ریال است که به یکصد سهم یک میلیون ریالی تقسیم میشود و از اعتبار طرحهای توسعه منابع آب منطقه تأمین میگردد.ماده 9
ماده 9
- کلیه سهام شرکت با نام و متعلق بدولت میباشد و غیر قابل انتقال است. ماده 10
ماده 10
– یک دهم سود ویژه تا هنگامیکه رقم آن معادل یک دهم سرمایه شرکت بشود بعنوان اندوخته قانونی منظور خواهد شد. پس از تأمین اندوخته مزبور یک دهم سود ویژه هر سال با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت بمصرف خواهد رسید.فصل سوم
فصل سوم
- ارکان شرکت ماده 11
ماده 11
- شرکت دارای ارکان زیر است: الف - مجمع عمومی.
ب - هیئت مدیره و مدیرعامل.
ج - حسابرس (بازرس).
ماده 12
ماده 12
- نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارائی و یکی از وزراء بانتخاب هیئت وزیران میباشد. ریاست مجمع عمومی با وزیر نیرو است.ماده 13
ماده 13
- مجمع عمومی بطور عادی و فوقالعاده تشکیل میشود.ماده 14
ماده 14
- مجمع عمومی عادی سالی دو بار در چهارماهه اول و نیمه دوم هر سال تشکیل میشود.ماده 15
ماده 15
- مجمع عمومی بطور فوقالعاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بموضوعات و مطالبی که در دستور جلسه قرار میگیرد طبق تصمیم رئیس مجمع عمومی و یا بنا بدعوت مدیرعامل و یا بتقاضای کتبی حسابرس (بازرس) با ذکر علت تشکیل میگردد.ماده 16
ماده 16
- وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است:1 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات هیأت مدیره و گزارش حسابرس (بازرس) و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
2 - تصویب خط مشی و برنامه عملیات شرکت.
3 - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اعضاء علیالبدل هیأت مدیره.
4 - انتخاب حسابرس (بازرس) شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
5 - تصویب آئیننامههای مالی و معاملاتی پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی.
6 - تصویب تشکیلات و آئیننامههای استخدامی شرکت با توجه بمقررات استخدامی شرکتهای دولتی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
7 - تصویب بودجه.
8 - پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه.
9 - پیشنهاد انحلال شرکت.
10 - تصویب افزایش سرمایه.
11 - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای اصلی هیأت مدیره با رعایت ماده 24 و حقالزحمه حسابرس (بازرس).
12 - اتخاذ تصمیم نسبت بسایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده است.
ماده 17
ماده 17
- دعوتنامه مربوط بتشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید حداقل ده روز قبل از تشکیل آن کتباً از طرف مدیرعامل برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود. ماده 18
ماده 18
- هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل خواهد بود. ماده 19
ماده 19
- مدت تصدی اعضای هیأت مدیره دو سال خواهد بود و تا موقعیکه تجدید انتخاب بعمل نیامده است در سمت خود باقی میباشند وانتخاب مجدد آنان بلامانع است. ماده 20
ماده 20
- تغییر اعضای هیأت مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است. ماده 21
ماده 21
- مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یکنفر را بعنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره انتخاب مینماید. مدیرعامل میتواند از بین اعضای هیأت مدیره یکنفر قائممقام برای خود تعیین نماید. ماده 22
ماده 22
- جلسات هیأت مدیره با حضور مدیرعامل و در غیبت مدیرعامل با حضور قائممقام مدیرعامل و دو نفر اعضای اصلی یا علیالبدل هیئت مدیره در مرکز شرکت و در صورت اقتضاء در هر محل دیگری که مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره تعیین نماید تشکیل میشود و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء اتخاذ میگردد. هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و بامضای مدیر عامل و اعضای حاضر درجلسه میرسد.تبصره
تبصره
- در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره یکی از اعضای علیالبدل بدعوت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در جلسه شرکت کرده و رأی خواهد داد و در صورت غیبت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل دعوت بوسیله قائممقام مدیرعامل بعمل خواهد آمد.ماده 23
ماده 23
- میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای اصلی هیئت مدیره در صورتیکه منحصراً در شرکت انجام وظیفه نمایند از طرف مجمععمومی با رعایت مقررات و تأیید شورای حقوق و دستمزد تعیین میگردد. هر یک از اعضای هیأت مدیره که بر طبق مقررات این ماده از شرکت حقوق دریافت کند مکلف است وظایفی را که از طرف مدیرعامل باو محول میشود بدون دریافت وجه دیگری انجام دهد ولی هزینه سفر و فوقالعاده روزانه طبق مقررات مربوط قابل پرداخت خواهد بود. ماده 24
ماده 24
- هر یک از اعضای هیأت مدیره که از اعضاء شاغل و موظف وزارتخانهها و یا مؤسسات و شرکتهای دولتی نباشد مکلف است تمام وقت در اختیار شرکت باشد و نمیتواند هیچ نوع شغل دیگری را قبول نماید. ماده 25
ماده 25
- هر یک از اعضای هیأت مدیره که در سال سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفی شناخته خواهد شد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با رئیس مجمع عمومی است. ماده 26
ماده 26
- در صورت فوت یا استعفا یا تغییر هر یک از اعضاء هیأت مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد. ماده 27
ماده 27
- جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یکبار بدعوت مدیرعامل تشکیل خواهد شد.ماده 28
ماده 28
- اداره جلسات هیأت مدیره با مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره است.ماده 29
ماده 29
- تأیید بودجه و آئیننامههای استخدامی و مالی و معاملاتی و تشکیلات اداری شرکت که برای تصویب مجمع عمومی فرستاده میشود از وظایف هیأت مدیره میباشد.ماده 30
ماده 30
- مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از فنی و مالی و محاسباتی و استخدامی و تشکیلاتی و معاملاتی با مدیرعامل است.ماده 31
ماده 31
- مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت است و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و مؤسسات و اشخاص و مراجع قضائی و اداری دارد. مدیرعامل حق انتخاب وکیل خواهد داشت و همچنین میتواند با تصویب مجمع عمومی دعاوی را بداوری ارجاع و داور اختصاصی تعیین و نسبت بداور مشترک تراضی نماید. ماده 32
ماده 32
- مدیرعامل در حدود مقررات اساسنامه و آئیننامههای مصوب شرکت روشهای اجرائی را با تأیید هیأت مدیره تعیین و ابلاغ مینماید.ماده 33
ماده 33
- مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات و وظائف خود را بهر یک از اعضای هیئت مدیره و رؤسای واحدهای شرکت به تشخیص ومسئولیت خود تفویض نماید.ماده 34
ماده 34
- مدیرعامل دارای اختیارات و وظائف زیر نیز میباشد:الف - تهیه آئیننامههای مالی- معاملاتی و استخدامی و تشکیلاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط برای تأیید هیأت مدیره و تسلیم آن بمجمععمومی.
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت برای تأیید هیأت مدیره و تسلیم آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
ج - استخدام و اخراج کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان در حدود مقررات و آئیننامههای مربوط و بودجه مصوب مجمععمومی.
ماده 35
ماده 35
- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید بامضای مدیرعامل یا قائممقام وی و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضاء دارند خواهد بود. ماده 36
ماده 36
- مدیرعامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بمنظوررسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس (بازرس) شرکت ارسال دارد. حسابرس ( بازرس) مکلف است نسخهای از گزارش خود را حداقل ده روز قبل ازتشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند.ماده 37
ماده 37
- مجمع عمومی هر سال حسابرسی را به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی برای رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی صحت مندرجات آنها و ایفای وظائفی که طبق قانون تجارت بعهده بازرس است انتخاب خواهد نمود مأموریت حسابرس (بازرس) پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان خاتمه خواهد یافت مجمع عمومی در همان جلسه طبق پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارائی حسابرس (بازرس) دوره عملیات بعد را انتخاب خواهد کرد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است. ماده 38
ماده 38
- اقدامات حسابرس (بازرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد. ماده 39
ماده 39
- حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و وظایف او محدود است بآنچه که بموجب این اساسنامه مقرر گردیده است ولی میتواند به دفاتر و اسناد و مدارک و پروندههای شرکت برای انجام وظائف خود رجوع کند و مدیرعامل باید دفاتر و اسناد و مدارک وپروندههای مذکور را بنا بتقاضای حسابرس (بازرس) در اختیار او بگذارد. ماده 40
ماده 40
- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه میپذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود. ماده 41
ماده 41
- شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه و آئیننامههای مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.ماده 42
ماده 42
- مدیرعامل مکلف است حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تشکیل شرکت آئیننامههای لازم را تهیه و پس از تأیید هیئت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم دارد. تا موقعیکه این آئیننامهها به تصویب مجمع عمومی نرسیده مقررات و آئیننامههای شرکت سهامی سازمان آب منطقهای اصفهان در این شرکت قابل اجرا خواهد بود. ماده 43
ماده 43
- تغییرات لازم در اساسنامه و یا انحلال شرکت موکول به پیشنهاد مجمع عمومی و تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای نیرو و اموراقتصادی و دارائی و استخدام مجلسین خواهد بود.موخره
اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و دو تبصره باستناد ماده 2 قانون تأسیس وزارت نیرو پس از تصویب کمیسیونهای استخدام، امور اقتصادی و دارائی و نیروی مجلس سنا در جلسات 7/3/1354 و 11/4/1354، در جلسات روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، نیرو و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورایملی رسید.
امضاء
رئیس مجلس شورایملی - عبدالله ریاضی