اساسنامه شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان

ماده 1

- در اجرای قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب بیست و هشتم اسفند یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی بموجب مقررات این اساسنامه شرکتی به نام شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان تأسیس میشود.

ماده 2

- مرکز اصلی شرکت در تهران است و شرکت میتواند در صورت لزوم در نقاط دیگر شعبه یا نمایندگی تأسیس کند.

ماده 3

- موضوع شرکت بهره‌برداری از معادن مس سرچشمه کرمان شامل استخراج سنگ معدن و تولید محصولات پر عیار شده و مس فلزی و‌فرآورده‌ها و محصولات وابسته و توزیع و فروش محصولات مزبور و انجام کلیه امور و معاملات مربوط بموضوع شرکت میباشد.

ماده 4

- سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال است که به یکهزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم میشود که پنجاه درصد آن پرداخت شده‌است سهام شرکت کلاً بدولت تعلق دارد.

ماده 5

- مدت شرکت نامحدود است. ‌

ماده 6

- ارکان شرکت بشرح زیر است:

‌الف - مجمع عمومی.

ب - هیئت مدیره.

ج - مدیر عامل.

‌د - بازرس. ‌

ماده 7

- مجمع عمومی شرکت از وزیر اقتصاد، وزیر دارائی، وزیر کار و امور اجتماعی، مدیر عامل سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی ایران‌تشکیل میگردد.

‌ریاست مجمع عمومی با وزیر اقتصاد خواهد بود.

ماده 8

- مجمع عمومی عادی سالی یکبار حداکثر تا آخر تیر ماه هر سال تشکیل میشود و در صورت ضرورت مجمع عمومی عادی بطور‌فوق‌العاده نیز تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر است:

‌الف - رسیدگی به پیشنهاد وزیر اقتصاد در مورد انتخاب و عزل و تجدید انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بمنظور پیشنهاد به هیئت‌وزیران.

ب - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر اقتصاد درباره انتخاب و عزل و تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس.

ج - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و حق‌الزحمه بازرس.

‌د - تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و هیئت مدیره در مورد بودجه و سازمان و آئین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملات شرکت و انعقاد‌قراردادهای فروش محصولات و خرید کارخانجات و تحصیل وام و اعتبار.

ه - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بگزارش سالانه هیئت مدیره و استماع گزارش بازرس راجع بوضع شرکت و حسابها و ترازنامه.

‌و - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.

‌ز - اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع دیگری که از طرف مدیر عامل در مجمع عمومی مطرح گردد و رسیدگی بآن در صلاحیت مجمع عمومی ‌فوق‌العاده نباشد.

ماده 9

- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری و بمنظور اتخاذ تصمیم نسبت بهر گونه پیشنهاد مدیر عامل راجع به افزایش یا کاهش‌سرمایه و یا بطور کلی تغییر مواد اساسنامه طبق مقررات مربوط تشکیل خواهد شد.

ماده 10

- مجامع عمومی با حضور حداقل سه نفر از اعضاء مجمع مذکور در ماده 7 این اساسنامه رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه وقتی‌معتبر و قابل اجرا است که سه نفر از اعضاء مجمع متفقاً بآن رأی داده باشند.

مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره در جلسات مجمع عمومی حضور خواهند داشت ولی حق رأی ندارند. ‌

ماده 11

- هیئت مدیره از پنج نفر تشکیل میشود.

‌رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران با فرمان همایونی منصوب و بقیه اعضای هیئت‌مدیره به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی برای مدت پنجسال انتخاب میشوند.

‌انتخاب مجدد مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بلامانع است و تا وقتیکه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل جدید شرکت انتخاب نشده‌اند اعضای‌هیئت مدیره و مدیر عامل با اختیارات و مسئولیت قبلی امور شرکت را اداره خواهند نمود.

ماده 12

- وظایف هیئت مدیره عبارتست از:

‌الف - بررسی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات اجرائی هر سال که از طرف مدیر عامل برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه میشود.

ب - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به محاسبات و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

ج - اخذ تصمیم نسبت بطرحهای معدنی و صنعتی و برنامه‌های کارآموزی فنی و حرفه‌ای و هر گونه اقدام دیگری که در حدود عملیات موضوع‌شرکت برای اداره آن لازم و از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود.

‌د - تصویب استخدام کارشناسان خارجی و یا عقد هر گونه قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات خارجی.

ه - اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع دیگری که از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در هیئت مدیره مطرح گردد و اتخاذ تصمیم نسبت به آن‌در صلاحیت مجامع عمومی نباشد.

ماده 13

- جلسات هیئت مدیره که باید هر هفته حداقل یکبار تشکیل شود با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و حداقل دو نفر از اعضاء‌رسمیت مییابد و تصمیمات هیئت مدیره با سه رأی موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر و قابل اجرا است.

ماده 14

- مدیر عامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرائی شرکت بوده و علاوه بر اختیار استخدام و اخراج کارکنان و تعیین حقوق و ترفیع آنان و بطور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب اساسنامه و آئین‌نامه‌ها دارای وظایف و اختیارات زیر خواهد بود:

‌الف - اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.

ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع با حق توکیل غیر ارجاع امور به داوری و صلح و سازش در امور مربوط بشرکت منوط به موافقت هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی است.

ج - تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضاء بمسئولیت خود به آنان.

‌د - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تقدیم به مجمع عمومی.

ماده 15

- کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها بامضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره که توسط هیئت‌مدیره تعیین میشود معتبر خواهد بود.

‌مدیر عامل و عضو صاحب امضاء هیئت مدیره میتوانند با تصویب هیئت مدیره حق امضاء خود را در موارد خاص و یا بطور محدود به اشخاص دیگر‌واگذار نمایند و بهر حال در مورد چنین مدارکی حداقل دو امضای مجاز لازم خواهد بود. ‌نامه‌های اداری را مدیر عامل بتنهائی امضاء خواهد نمود.

ماده 16

- مجمع عمومی برای هر سال مالی یک نفر حسابرس را بسمت بازرس انتخاب خواهد کرد. بازرس حق ندارد در امور شرکت مداخله کند‌ولی میتواند نظرات خود را به مدیر عامل اطلاع دهد. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است. بازرس مکلف است درباره صحت و درستی صورت دارائی و‌صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌هائی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین درباره صحت ‌مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی میگذارند اظهار نظر کند، بازرس میتواند با اطلاع مدیر عامل بدفاتر شرکت رسیدگی نموده و‌هر گونه توضیح و اطلاع را که بمنظور انجام وظیفه قانونی لازم و صلاح بداند اخذ نماید.

ماده 17

- شرکت مکلف است در هر سال ده درصد از سود ویژه خود را بعنوان سرمایه احتیاطی بحساب اندوخته‌ها انتقال دهد.

ماده 18

- سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال است. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال ‌میباشد.

ماده 19

- ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت باید حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه به بازرس داده‌شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی سالانه تقدیم گردد.

ماده 20

- موضوعاتی که در قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب بیست و هشتم اسفند ماه 1350 و این اساسنامه‌پیش‌بینی نشده است مشمول مقررات قانون تجارت میباشد.

اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده باستناد ماده 9 قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان در جلسات بیست و هشتم و سی‌ام‌خرداد ماه 1351 بتصویب کمیسیونهای اقتصاد، استخدام و دارائی مجلس سنا و در جلسات هفتم و یازدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک‌شمسی بتصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دارائی و اقتصاد مجلس شورایملی رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی.