اساسنامه شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم
نوع قانون
قانون -
مرجع تصويب
کمیسیون مجلس
تاریخ سند تصويب
-
شماره ابلاغ
12132
مرجع ابلاغ
نخست وزیر
شماره روزنامه رسمي
8924
آخرین وضعیت
-
طبقه بندی
ندارد
تاريخ تصويب
1354/04/29
شماره سند تصویب
-
تاریخ ابلاغ
1354/05/21
تاريخ اجرا
1354/06/18
تاریخ روزنامه رسمي
1354/06/02
تاریخ انتشار
-
متن کامل قانون
فصل اول
فصل اول
- کلیات ماده 1
ماده 1
- باستناد ماده 10 قانون تجدید تشکیلات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/11/50 و ماده سوم قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور شرکتی بنام شرکت سهامی چوب فریم تشکیل میگردد.ماده 2
ماده 2
- شرکت سهامی چوب فریم که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی است و مرکز اصلی آن سنگده از توابع پل سفید سوادکوه است و میتواند نمایندگیهائی در نقاط دیگر کشور تأسیس نماید.ماده 3
ماده 3
- موضوع شرکت عبارت است از اجرای طرحهای جنگلداری و تأسیس و اداره کارخانجات صنایع چوب و تولید و توزیع فرآوردههای چوبی و انجام سایر عملیات بازرگانی بمنظور اجرای وظایف فوق.ماده 4
ماده 4
- نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است. ماده 5
ماده 5
- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی اداره میشود.فصل دوم
فصل دوم
– سرمایهماده 6
ماده 6
- سرمایه اولیه شرکت دویست و پنجاه میلیون ریال است که از محل دارائیهای سازمان جنگلها و مراتع کشور تأمین شده است و بدو هزار و پانصد سهم یکصد هزار ریالی با نام منقسم میشود که کلا متعلق بدولت است.ماده 7
ماده 7
- سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است. ماده 8
ماده 8
- از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت بنصف سرمایه برسد همهساله 10 درصد آن بعنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.فصل سوم
فصل سوم
- ارکان شرکت ماده 9
ماده 9
- شرکت دارای ارکان زیر است:الف - مجمع عمومی.
ب - هیئت عامل.
ج - حسابرس (بازرس).
ماده 10
ماده 10
- نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه میباشد. ریاست مجمع با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.ماده 11
ماده 11
- جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل میشود یکبار در تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و یکبار در ششماهه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار میگیرد.ماده 12
ماده 12
- وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح ذیل است:الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان.
ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.
ج - انتخاب اعضای هیئت عامل و تعیین وظایف اجرائی آنان.
د - انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
هـ - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیئت وزیران.
و - تصویب آئیننامههای مالی و معاملاتی شرکت پس از تأئید وزارت امور اقتصادی و دارائی.
ز - اتخاذ تصمیم راجع بختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر بداوری و تعیین داور.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه.
ط - تصویب قراردادهای خرید خدمات مؤسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط.
ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ک - اتخاذ تصمیم نسبت بسایر موضوعاتی که در دستور مجمع قرار میگیرد.
ماده 13
ماده 13
- جلسات مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.ماده 14
ماده 14
- مجمع عمومی ممکن است بطور فوقالعاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع بدعوت رئیس مجمع و یا به تقاضای مدیرعامل و یا حسابرس (بازرس) از طریق رئیس مجمع با ذکر علت تشکیل گردد. ماده 15
ماده 15
- هیئت عامل شرکت مرکب از سه نفر میباشد.ماده 16
ماده 16
- مدت تصدی اعضای هیئت عامل سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانیکه هیئت عامل جدید انتخاب نشده هیئت عامل سابق بکار خود ادامه خواهد داد.ماده 17
ماده 17
- مجمع عمومی از بین اعضای هیئت عامل یکنفر را بعنوان مدیرعامل انتخاب مینماید.ماده 18
ماده 18
- جلسات هیئت عامل با حضور مدیرعامل که رئیس هیئت عامل نیز میباشد و حداقل یکنفر از اعضای هیئت عامل رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیئت عامل با اکثریت آراء معتبر است. هیئت عامل دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات متخذه هیئت در آن ثبت و بامضای مدیرعامل و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.ماده 19
ماده 19
- میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت عامل با تأیید شورای حقوق و دستمزد و حقالزحمه حسابرس (بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین میگردد.ماده 20
ماده 20
- در صورت فوت یا استعفا یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیئت عامل جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده تعیین خواهد شد. ماده 21
ماده 21
- جلسات هیئت عامل بدعوت مدیرعامل تشکیل خواهد شد.ماده 22
ماده 22
- وظایف و اختیارات هیئت عامل بشرح زیر است:الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
ب - رسیدگی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم بمجمع عمومی.
ج - رسیدگی و تأیید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم بمجمع عمومی.
د - رسیدگی و تأیید بودجه شرکت برای تسلیم بمجمع عمومی.
هـ - اخذ تصمیم نسبت بدادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیرعامل و براساس برنامه عملیات و خط مشی مصوب شرکت.
و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادهای مدیرعامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیئت عامل باشد.
ماده 23
ماده 23
- مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئیننامهها و مقررات مربوط اداره مینماید و برای این منظور دارای اختیارات اجرائی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز میباشد:1 - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزش کارکنان بر طبق مقررات و آئیننامههای مربوط.
2 - انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آئیننامهها و مقررات مربوط.
3 - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
4 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی یا غیر قضائی با حق توکیل غیر.
5 - پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت بداوری و تعیین داور همچنین حل و فصل آنها از طریق سازش برای تصویب مجمع عمومی.
6 - مدیرعامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را بهر یک از اعضاء هیئت عامل و یا رؤسای ادارات و شعب و نمایندگیهای شرکت واگذار نماید.
مدیرعامل با تصویب مجمع عمومی میتواند یکی از اعضای هیئت عامل را بعنوان قائممقام مدیرعامل تعیین نماید که در غیاب او دارای کلیه اختیارات مدیرعامل باشد.
ماده 24
ماده 24
- کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت عامل معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضاء دارند معتبر است.
ماده 25
ماده 25
- شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانیکه جانشین او انتخاب نشده است بانجام وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است.ماده 26
ماده 26
- وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) بقرار زیر است:1 - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن بهیئت عامل.
2 - انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که بموجب این اساسنامه و قانون تجارت مشخص شده است.
3 - حسابرس (بازرس) با اطلاع مدیرعامل حق مراجعه بکلیه دفاتر و پروندهها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.
حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
فصل چهارم
فصل چهارم
- مقررات مختلفماده 27
ماده 27
- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه میپذیرد باستثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان مییابد.ماده 28
ماده 28
- ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس(بازرس) داده شود حسابرس (بازرس) مکلف است نسخهای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت عامل تسلیم کند.ماده 29
ماده 29
- شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئیننامههای مربوط میباشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود. موخره
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و نه ماده باستناد ماده 10 قانون تجدید تشکیلات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و ماده سوم قانون حفاظت وبهرهبرداری از جنگلها و مراتع پس از تصویب کمیسیونهای استخدام ، امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا در جلسات 4ر3ر1354 و 11ر4ر1354 در جلسات روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای ملی رسید.
امضاء
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی