اساسنامه شرکت سهامی هواپیمائی ملی ایران

مرجع تصویب: کمیسیون مجلس نوع قانون: قانون - تاریخ تصویب: 1347/02/04

نوع قانون

قانون -

مرجع تصويب

کمیسیون مجلس

تاریخ سند تصويب

-

شماره ابلاغ

3262

مرجع ابلاغ

نخست وزیر

شماره روزنامه رسمي

6778

آخرین وضعیت

اصلاحی 1403/03/27

طبقه بندی

ندارد

تاريخ تصويب

1347/02/04

شماره سند تصویب

-

تاریخ ابلاغ

1347/02/31

تاريخ اجرا

1347/03/19

تاریخ روزنامه رسمي

1347/03/08

تاریخ انتشار

-

متن کامل قانون

فصل اول

- کلیات

ماده 1

- نام شرکت، شرکت سهامی هواپیمائی ملی ایران است که مخفف آن هما است.

ماده 2

- مرکز اصلی شرکت در تهران است ولی شرکت میتواند در صورت اقتضاء با تصویب هیئت وزیران مرکز شرکت را بمحل دیگری منتقل نماید. شرکت میتواند در سایر نقاط داخل و خارج کشور شعبه یا نمایندگی دائر کند.

ماده 3

- مدت شرکت نامحدود است.

ماده 4

- موضوع شرکت تصدی هر گونه حمل و نقل هوائی مسافر و بار و محمولات پستی در داخل و خارج کشور و انجام امور مربوط به هواپیمائی بازرگانی و بهره برداری هوائی و انجام هر گونه عملیات بازرگانی مربوط به حمل و نقل هوائی از قبیل:

بند الف

- خرید و فروش - اجازه و استیجار هواپیما و موتور و متفرعات آن و همچنین آلات و وسائل و لوازم یدکی و هر گونه تجهیزات زمینی یا هوائی دیگر مربوط به امور هواپیمائی.

بند ب

- ایجاد تأسیسات لازم برای ساختن هواپیما و تعمیر و نگهداری آن و بازدید اساسی مربوط به هواپیما - موتور - آلات و ادوات – دستگاه ها و متفرعات و قطعات آن ها و سایر وسائل و تجهیزاتی که در امر هواپیمائی مورد استفاده قرار میگیرد.

بند ج

- آموزش کارکنان هواپیمائی اعم از پروازی و فنی و اداری.

بند د

- اعطای نمایندگی کل و همچنین نمایندگی فروش بلیط باشخاص یا مؤسسات در داخل و خارج کشور.

بند هـ

ـ - انجام خدمات مربوط به هواپیما و مسافر و بار ( هندلینگ).

بند و

- ایجاد وسائل مخابراتی و ارتباطی اختصاصی.

بند ز

- سرمایه گذاری یا مشارکت در سایر شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی در اموری که مستقیم یا غیرمستقیم مربوط بامر هواپیمایی بازرگانی است و اخذ و اعطای کمک های عملیاتی - فنی و اداری در امور مربوط به هواپیمائی.

بند ح

- اخذ و اعطای وام از مؤسسات داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 5

- سرمایه شرکت بیست هزار میلیون ریال است که به بیست هزار سهم یکمیلیون ریال با نام و غیرقابل انتقال تقسیم گردیده و کلیه آن توسط دولت تعهد که از این مبلغ هفده هزار میلیون ریال پرداخت گردیده است.

فصل دوم

- ارکان شرکت

ماده 6

- ارکان شرکت عبارت است از:

۱ - مجمع عمومی.

۲ - هیئت مدیره.

۳ - بازرسان.

مبحث 1

- مجمع عمومی.

ماده 7

- نمایندگی سهام دولت در شرکت بعهده وزیران دارائی و راه و یک نفر دیگر از وزراء بانتخاب هیئت دولت خواهد بود.

ماده 8

- مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک مرتبه حداکثر تا پایان شهریور ماه علاوه بر آن بطور فوق العاده بتقاضای هر یک از نمایندگان صاحب سهم یا رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل یا بازرسان بدعوت کتبی مدیر عامل شرکت تشکیل میگردد. مجامع عمومی عادی دارای وظائف و اختیارات زیر میباشند:

بند الف
- تعیین خط مشی کلی امور مربوط بشرکت.

بند ب

- تصویب سرمایه گذاری یا مشارکت.

بند ج

- رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات یک ساله شرکت و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و اندوخته ها و ذخیره های احتیاطی پس از شنیدن گزارش بازرسان.

بند د

- انتخاب هیئت مدیره و مدیر عالم و بازرسان.

بند هـ

ـ - تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره و حق الزحمه و پاداش بازرسان و حق حضور اعضاء هیئت مدیره در صورتیکه از شرکت حقوق دریافت نکنند.

بند و

- تصویب بودجه.

بند ز

- اتخاذ تصمیم نسبت به سود ویژه و ذخیره مطالبات لاوصول.

بند ح

- اتخاذ تصمیم نسبت بموضوعاتی که از طرف رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل در دستور جلسه قرار گرفته و یا مجمع عمومی طرح آنرا لازم بداند.

ماده 9

- مجمع عمومی فوق العاده شرکت بتقاضای هر یک از نمایندگان صاحب سهم یا رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل و به دعوت کتبی مدیر عامل برای رسیدگی به مسائل زیر تشکیل میگردد:

بند الف
- افزایش یا کاهش سرمایه.

بند ب

- تغییر مواد اساسنامه.

مصوبات مجمع عمومی فوق العاده پس از تحصیل مجوز قانونی بموقع اجراء گذارده میشود.

ماده 10

- هیئت مدیره - مدیر عامل - بازرسان بدون حق رأی در مجامع عمومی شرکت مینمایند.

ماده 11

- صورت مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی در دفتر مخصوصی ثبت و بامضای نمایندگان صاحب سهم خواهد رسید و در صورت‌ لزوم رونوشت تمام یا قسمتی از آن برای تسلیم بمراجع مربوط با امضاء مدیر عامل ارسال میگردد.

مبحث 2

- هیئت مدیره.

ماده 12

-هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی است که بوسیله مجمع عمومی انتخاب میگردد. دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره از بین کارمندان ثابت شرکت که حسن شهرت داشته باشند انتخاب خواهند شد.اعضای هیئت مدیره برای مدت چهار سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد هر یک از آنان بوسیله مجمع عمومی بلامانع است. مجمع عمومی ضمناً دو نفر عضو علی البدل که یکنفر از آنها از بین کارمندان ثابت شرکت با شرایط مذکور در فوق باشد انتخاب مینماید تا در صورت عزل یا استعفاء و یا فوت و یا غیبت بیش از سه ماه هر یک از اعضاء اصلی هیئت مدیره عضو علی البدل بدعوت هیئت مدیره برای بقیه مدت انجام وظیفه نموده و عضو علی البدل دیگری از طرف مجمع انتخاب میشود بطریقی که در هر حال حداقل دو نفر از کارمندان ثابت شرکت در هیئت مدیره عضویت داشته باشد.

اسناد مرتبط:

ماده 13

- هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء اصلی هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین مینماید و انتخاب مدیرعامل بعنوان رئیس هیئت مدیره بلامانع است.

ماده 14

- هیئت مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل جلسه خواهد داد. صورتجلسات هیئت مدیره باید در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد رونوشت یا خلاصه صورت جلسات با امضای مدیر عامل در صورت لزوم برای تسلیم بمراجع مربوط ارسال خواهد شد.

ماده 15

- تصمیمات هیئت مدیره به اکثریت آراء معتبر خواهد بود و در مواردی که هیئت مدیره با حضور سه نفر تشکیل شود تصمیمات باتفاق ‌آراء معتبر است.

ماده 16

- وظائف هیئت مدیره عبارتست از:

بند ‌الف
- رسیدگی به بودجه سالانه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

بند ب
- تصویب طرحهای کلی شرکت در حدود مصوبات مجمع عمومی.

بند ج
- تصویب اصول مربوط به تعیین نرخهای مخصوص امور هواپیمائی از هر قبیل.

بند ‌د
- پیشنهاد تعرفه نرخهای حمل و نقل هوائی بمراجع صلاحیتدار برای تصویب.

بند هـ
ـ - پیشنهاد آئین‌ نامه‌ های موضوع ماده 8 قانون تأسیس شرکت ملی هواپیمائی ایران و بهره‌ برداری هوائی به مجمع عمومی شرکت .

بند ‌و
- تصویب آئین‌ نامه‌ های داخلی شرکت که از طرف مدیرعامل پیشنهاد میشود و تغییر یا اصلاح آنها باستثنای آئین‌ نامه‌ ها مندرج در بند هـ .

بند ‌ز
- شور و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مدیرعامل در حدود مواد اساسنامه.

بند ح
- اتخاذ تصمیم در مورد گزارش سالانه مدیرعامل و ترازنامه عملیات یکساله شرکت برای طرح در مجمع عمومی

بند ط
- پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی.

بند ی
- پیشنهاد تغییر و اصلاح مواد اساسنامه به مجمع عمومی.

بند ک
- بررسی و تصویب کلیه معاملات منقول و غیرمنقول اعم از قطعی و رهنی و معاملات با حق استرداد و اجاره و استیجار و اخذ وام از منابع داخلی و خارجی و قراردادها که در هر یک از موارد فوق مبلغ آن از سقف معاملات متوسط مصوب هیئت وزیران تجاوز نماید، با رعایت ترتیبات و قوانین و مقررات مربوط.

ماده 17

- یکنفر از اعضای اصلی هیئت مدیره بانتخاب مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران برای مدت چهار سال بعنوان مدیریت عامل شرکت منصوب و دوره مأموریت مدیرعامل از مدت عضویت وی در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.مدیرعامل بالاترین مرجع امور اجرائی شرکت است که بتنهائی دارای حق امضاء از طرف شرکت میباشد و بطور کلی اداره امور شرکت اعم از عملیات فنی - اداری - مالی و بازرگانی در حدود اساسنامه و آئیننامه‌های مصوبه مربوط به شرکت بعهده او محول است و علاوه بر اختیارات فوق دارای وظائف و اختیارات زیر نیز میباشد:

اسناد مرتبط:

بند ‌الف
- اجرای مصوبات هیئت مدیره.

بند ب
- نمایندگی تام‌ الاختیار شرکت در کلیه مراجع قضائی و غیرقضائی با حق تعیین وکیل و اختیار توکیل و همچنین ارجاع امر بداوری و تعیین‌ داور و حق صلح دعاوی و پیش بینی ارجاع امر به داوری در قراردادها.

بند ج
- انجام کلیه معاملات منقول و غیرمنقول اعم از قطعی و رهنی و معاملات با حق استرداد و اجاره و استیجار و هرگونه عملیات بانکی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور و عقد قراردادهای لازم که در صورت تجاوز از مبلغ سقف معاملات متوسط مصوب هیئت وزیران موکول به تصویب هیئت مدیره است.

ماده 18

- مدیر عامل میتواند بمسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره - قائم مقام - معاونان - یا کارمندان شرکت تفویض کند و به آنان حق امضاء از طرف شرکت بدهد و همچنین میتواند در غیاب خود تمام اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیئت مدیره - قائم مقام یا معاونان واگذار نماید، ولی قراردادها و چکها و اسناد مالی با امضای مشترک دو نفر که مدیر عامل حق امضاء به آنان تفویض کرده است معتبر خواهد بود.

مبحث 3

- بازرسان.

ماده 19

- شرکت دو نفر بازرس خواهد داشت که از طرف مجمع عمومی به پیشنهاد وزیر دارائی و وزیر راه برای مدت یک سال انتخاب می شوند بازرسان میتوانند از حسابداران خبره برای حسابرسی استفاده نمایند.

فصل سوم

- سال مالی - ترازنامه و تقسیم سود

ماده 20

- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و روز آخر اسفند همان سال بپایان میرسد.

ماده 21

- هیئت مدیره باید ترازنامه و صورت حساب سود و زیان هر سال مالی را حداقل ۴۰ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه بمنظور رسیدگی در اختیار بازرسان بگذارد.

تبصره

- مجمع عمومی سالانه باید حداکثر تا آخر شهریور سال بعد تشکیل گردد.

ماده 22

- از کلیه درآمدهای شرکت پس از وضع هزینه ها و ذخیره استهلاک ها و مطالبات مشکوک الوصول و ذخیره احتیاطی و سایر کسور قانونی بقیه بعنوان سود ویژه تعیین میگردد.

تبصره

- درآمدهای غیرعملیاتی عیناً برای تقویت بنیه مالی شرکت در پایان هر سال بحساب اندوخته سرمایه شرکت برده خواهد شد.

ماده 23

- سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه قید نشده تابع مقررات قانون تجارت است.

ماده 24

- هر گونه اصلاح و تغییر در مواد این اساسنامه با تصویب کمیسیون های دارائی و راه مجلسین خواهد بود.

موخره

اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و دو تبصره در تاریخ روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی باستناد ماده ۸ قانون تأسیس شرکت هواپیمائی ملی ایران و بهره برداری هوایی کشوری بتصویب کمیسیون های مشترک راه و دارائی مجلسین رسیده و صحیح است.

امضاء

رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی

اسناد مرتبط

مقررات، آراء و نظرات

وضعیت‌های تنقیحی

اثرگذار بر

دستگاه‌های مجری

وزارت راه

گیرندگان رونوشت

کدهای موضوعی

هواپیمایی وظایف مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام (علاوه بر کد 211) وظایف امور اقتصادی و دارایی وظایف راه و ترابری بانکی و پولی ثبت اسناد و املاک داوری وکالت استخدام کشوری بودجه اساسی وظایف هیات وزیران و دولت وام وکمک بلاعوض سرمایه گذاری

شبکه ارتباطات